Procesamos información disponible públicamente, presentaciones corporativas, certificados regulatorios y otros documentos legales para garantizar que los clientes y socios estén completamente informados sobre posibles inquietudes y reciban información útil para mitigar los riesgos.
Nuestras investigaciones ayudan a los socios a mantener la credibilidad e integridad, comprender las amenazas o riesgos de individuos y empresas y estar informados de cualquier acción, historial o asociación adversa que pueda causar daños financieros, reputacionales u otros.
Ofrecemos un modelo de investigación escalonada para individuos y empresas, garantizando que nuestros socios puedan seleccionar el nivel apropiado de debida diligencia proporcional al requisito.
Regularmente apoyamos a los socios en la investigación sobre posibles patrocinadores, proveedores o inversores, asegurándonos de que se asocien con organizaciones acreditadas y financieramente sólidas alineadas con sus valores. Nuestra investigación incluye la identificación de beneficiarios finales (UBO), el examen de estructuras corporativas, la identificación de personal y personal clave, la evaluación de riesgos reputacionales, el análisis del tráfico web y la evaluación de estados financieros y regulatorios.
También llevamos a cabo la investigación sobre individuos como posibles transferencias de jugadores, empleados, nombramientos de altos ejecutivos, clientes, agentes e inversores individuales. Ayudamos a los socios a comprender a las personas que interactúan con su organización, incluidas sus actividades fuera del campo, su carácter, sus comportamientos y sus intereses comerciales.
Ya sea que quieran comprender más sobre una empresa o un individuo, podemos ofrecer a nuestros socios el nivel de servicio adecuado que se adapte a sus necesidades, presupuesto y cronograma.
Ayudamos a las federaciones deportivas nacionales e internacionales con la elección de nombramientos de alto nivel mediante la realización de controles de elegibilidad de los candidatos. Brindamos un servicio sólido, confiable y de buena reputación para respaldar los procesos de buena gobernanza en todas las jurisdicciones. Contamos con una metodología de verificación de elegibilidad probada que incluye los criterios de gobernanza que adoptan muchas organizaciones.
Trabajamos con cada socio para garantizar que los controles cumplan con sus requisitos organizacionales y adaptamos nuestros informes para incluir criterios específicos descritos en las regulaciones o códigos de conducta relevantes. Al hacerlo, ayudamos a los socios a confirmar la elegibilidad de los candidatos electorales y evaluar las inquietudes asociadas con posibles nombramientos de alto nivel, asegurando que puedan liderar con integridad.
Reconocemos que las organizaciones a menudo necesitan realizar investigaciones de antecedentes sobre un gran número de personas, y realizar una debida diligencia completa a escala puede considerarse prohibitivo. Es por eso que ofrecemos controles de integridad como un mecanismo simplificado para identificar riesgos clave, medios adversos y señales de alerta, lo que permite a nuestros socios seleccionar un grupo más enfocado para una mayor diligencia debida.
Nuestro servicio de controles de integridad es una herramienta crucial para que nuestros socios mitiguen los riesgos de una manera ágil y rentable. Hemos apoyado a una amplia gama de Federaciones, Ligas y Clubes con proyectos de verificación de integridad masiva, asegurándonos de que estén completamente informados sobre los riesgos clave que requieren una mayor exploración.
